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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 11 / 16

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8) ¿Armonización o uniformidad de normas anti-lavado?

Jurisdicción puede tener un sistema legal anti-lavado “adecuado” (norma acorde a los standards internacionales) o “inadecuado” (deficiente).

Hipótesis 1: Si país A es “adecuado” y país B “adecuado” = las 3 etapas para lavar son más dificiles de realizar en país A y país B.

Hipótesis 2: Si A “adecuado” y B “inadecuado” = Lavado es más sencillo en jurisdiccion “B”, pero también en jurisdicción “A”. Criminales “reciclan” activos en jurisdicción “B” y luego utilizan, invierten o remiten activos reciclados o limpios a jurisdicción “A” (que tiene un regimen legal adecuado).

Hipótesis 3: Si A es “inadecuado” y  B “inadecuado” = entonces el incentivo/motivación en cometer lavado de dinero y el delito precedente (corrupción, secuestro, etc…) son más altas en ambas jurisdicciónes A y B.

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