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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 12 / 16

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9) Régimen legal Anti-Lavado y Financiamiento del Terrorismo en la Argentina.

Convivencia de tres regímenes legales:

a)

Régimen penal administrativo – Resoluciones de la Unidad de Investigación Administrativa (ley 25.246);

b) Régimen penal, artículos 303 CP (ex - 278 y ss. CP); art. 213 quater. CP. Análilsis de sus elementos objectivos y subjetivos.

c) Régimen de contralor del BCRA, CNV, Superintendencia de Seguros y AFIP.

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