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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 13 / 16

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10) Delito de lavado de dinero (art. 278 y ss. CPN).

A). El antiguo artículo 25 de la ley 23.737 (1989-2000); y articulo 278 (1) CP (2000-2011).

B) Articulo 303 Código Penal  “Será reprimido...

Acción típica: el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, o aplicare de cualquier modo..

Objeto: Dinero u otro clase de bienes...

Delito previo: proveniente de un delito... (‘cualquier delito’, es decir, el delito tributario puede ser delito previo)

Sujeto activo limitado (auto-lavado): en el que hubiera o no hubiere participado...

Dolo eventual: con la consecuencia posible de que los bienes...

originarios o subrogantes...

No requiere resultado: adquieran la apariencia de un origen lícito..

Limite cuantitativo: y siempre que su valor supere la suma de $ 300.000,..

Smurfing: sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

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