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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 3 / 16

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Agenda

1) Historia.-

2) ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Por qué un criminal lava dinero?

3) Características particulares del “Lavado de dinero”.-

4) Fases del proceso de Lavado de Dinero.-

5) ¿Por qué una jurisdicción es más atractiva que otra para lavar activos?

6) Similitudes y diferencias entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

7) ¿Por qué motivo la comunidad internacional creó el sistema internacional anti-lavado de dinero?

8) ¿Armonización o uniformidad de normas globales anti-lavado?.-

9) Responsabilidad penal/penal administrativa por normas anti-Lavado y Financiamiento del Terrorismo (ley 25.246 y sus modif.).-

10) El delito de lavado de dinero en la Argentina.

11) Casos de Jurisprudencia s/ lavado.-

12) El delito Anti-Terrorismo y su Financiamiento en la Argentina (Ley 26.268).-

13) Conclusión.-

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