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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 4 / 16

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1) Historia

Imperio Romano, “Nadie puede mejorar su condición mediante el propio delito” (Dig. Ulpiano).

New York, 1920: origen del término “lavado de dinero” y avance d° penal s/ economía (derecho penal económico).

80’s: Trafico internacional de Drogas (Convención ONU de Viena, 1988).

90’s: Corrupción pública (Convención OEA, 1996 & Convención OECD, 1997.

2000: Lavado de Dinero (Convención ONU contra Crimen Transnacional, Palermo, Dic. 2000 – Grupo Egmond de UIF – GAFI y sus 49 recomendaciones)

Presente: (i) Terrorismo Internacional y su Financiamiento (Convención contra Terrorismo ONU, 1999 – OEA Barbados 2002; (ii) Corrupción Privada –Fraude Corporativo- (Convención ONU contra la Corrupción Privada, Dic. 2003)

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