X hits on this document

Powerpoint document

“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 5 / 16

44 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 16

5

2) ¿Qué es el “Lavado de dinero”? ¿Por qué un criminal decide lavado dinero?

Definición Lavado de Dinero: “Proceso mediante el cual activos provenientes de una fuente criminal A, aparecen como derivados de una fuente legal B”.

Finalidad del lavado de dinero: (i) ocultar la fuente criminal de los activos acumulados, (ii) separarse del origen criminal de los activos, (iii) reciclar los activos para poder disfrutarlos en la economía formal o legal (ejemplo: comprar bienes registrables), (iv) invertir, consumir o ahorrar sus activos en la actividad legal (ejemplo: compra acciones, empresas, títulos valores), (v) evitar embargos y decomiso de sus activos criminales, (vi) destinar activos lavados para financiar su actividad criminal (vii) tomar mayor control de sus activos y seguir construyendo poder económico en la economía legal.

La “teoría de los dos dilemas del lavador”: 1º dilema, retener los activos criminales acumulados o someterlos a un proceso de lavado y 2º dilema, realizar un “autolavado” o confiar en “terceros” especialistas la realización del proceso de lavado.

Document info
Document views44
Page views44
Page last viewedSat Dec 10 05:13:33 UTC 2016
Pages16
Paragraphs116
Words1596

Comments