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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 6 / 16

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3) Características del “Lavado de Dinero”.

Crimenes Transnacionales: perjudican al sistema socioeconómico, competencia desleal y régimen democrático global. Rumbo a una Justicia Universal (Ej.: CPI, “Pasquantino case”).

Mutables: diferentes métodos de comisión (shell Co., Off shore Co, NCCT’s, cibercrymes, homebanking, globalización, hawala system...)

“White Collar Crimes”: Definición del Profesor Sutherland (1939).

“Crimenes Modernos” – “Nueva criminalidad”: bienes jurídicos difusos, no individualización directa de la víctima, penalización de actos preparatorios, mayor intervencionismo del Estado, mayor obligación del “empresario”, teoría de la posición de garante, normas “corporate governance” para asegurar actividad empresaria justa, leal y transparente, (“crimes of the powerful”).

Cuantía: IMF: 5 % del Producto Bruto Global, equivalente a 3 trillones de millones de dólares.

Dificultades en su investigación: en la Argentina hay sólo 2 condenas por lavado de dinero en 20 años y actualmente sólo 4 causas con procesamientos confirmados o por confirmarse (FATF, Mutual Evaluation Report on Argentina, 2010).

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