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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 8 / 16

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5) ¿Por qué una jurisdicción es más atractiva que otra para destinar “dinero sucio”?

Comentario general: el lavador no destina su dinero sucio donde pueda obtener una ganancia económica más alta. De hecho, el costo del proceso de “lavado de dinero” suele ser alto (ejemplo: pago de impuestos, coimas, asistencia técnica y profesional, etc…)

A) Régimen fiscal de ‘repatriación de activos’.

B) Jurisdicciones con altos índices de corrupción.

C) Jurisdicciones con conflictos sociales, económicos y políticos importantes.

D) Países que implementan normas anti-lavado “adecuadas” pero sin aplicación práctica (letra muerta o vacía).

E) Territorios extensos y/o con fronteras permeables.

F) Jurisdicciones con altos índices de economía “informal”:

G) Países que implementan normas “anti-lavado” insuficientes y que no se adaptan a los estándares internacionales.

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