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“El Lavado de Dinero: su análisis legal y extra-legal”. - page 9 / 16

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6) Vínculo entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Financiamiento del terrorismo: “Financial support, in any form, of terrorism or of those who encourage, plan, or engage in terrorism” (source: IMF/WB).

El Término “in any form” significa: (i) Primero: financiamiento del terrorismo con activos sucios (nunca convertidos o lavados) (ejemplo: con drogas, secuestros, etc…)..

Segundo: financiamiento con “clean” money o dinero de fuente legal (ejemplo: donaciones o el producto de empresas).

Tercero: financiamiento terrorismo por lavado de dinero.

Cuarto: financiamiento del terrorismo por un proceso de “ensuciamiento” de activos o “lavado de dinero en reversa” (“dirtying money”).

Conclusion 1: financiameinto del terrorismo es igual a ML, “money dirtying”, “dirty” or “clean” money.

Conclusion 2: el lavado de dinero es una de las cuatro formas en que el terrorismo se financia.    

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